Hace ya años que los grandes bancos internacionales se dotaron de sofisticados métodos informáticos para rastrear transacciones sospechosas y detectar movimientos fraudulentos de fondos mediante potentes bases de datos. Y no sólo cuentan con la informática. También han organizado importantes dispositivos de especialistas a los que instruyen en el conocimiento de las rutas locales, nacionales e internacionales de las redes expertas en la estafa y la falsificación. Controlan la actividad financiera 24 horas al día y estudian metódicamente el comportamiento del cliente con su dinero. Cualquier operación sospechosa, por mínima que sea, es motivo suficiente para cancelar una cuenta a modo de prevención ya que, en caso de consumarse el timo, deben abonar a su cliente el dinero sustraído.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de julio de 2006