La Agencia Tributaria desmanteló entre junio de 2008 y enero de este año dos tramas de fraude en el IVA por un total de 300 millones de euros. Las empresas intervenidas utilizaban distintos sistemas de fraude, como operar a través de sociedades interpuestas, conocidas como truchas, que distribuían sin IVA la mercancía, o fingían adquisiciones intracomunitarias de bienes y software que, tras pasar por otras sociedades, volvían a salir de España, momento en que solicitaban la devolución o compensación de cuotas de IVA que no se habían ingresado.
En la operación se han embargado más de 250 inmuebles valorados en unos 10 millones y se han bloqueado las cuentas corrientes utilizadas para las transferencias. Las dos acciones llevaron en el mes de enero a intervenir una sociedad de una importante empresa de material electrónico radicada en Holanda, que había facturado 1.200 millones de euros en los últimos 10 años, en su mayor parte dirigidos a España a sociedades interpuestas.
El importe defraudado en España es de unos 140 millones de euros, mientras que el fraude en diferentes países europeos asciende a otros 160 millones. La abundante documentación intervenida está siendo investigada por el servicio de la Policía Fiscal Holandesa (FIOD). Este registro es el primer paso para extender la responsabilidad penal a los proveedores radicados en países miembros de la UE que participaron en los fraudes. La Agencia Tributaria había culminado en el mes de junio del año pasado las operaciones Azahar y Basile, que culminaron en la intervención de la empresa holandesa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de marzo de 2009