- Más información. El juzgado pide al presidente del BBVA que explique si ha facilitado información a los principales implicados sobre la investigación, después de que ésta se hubiera iniciado.
- Relación de clientes. Que aporte la relación de clientes que han ingresado cantidades en las cuentas de las entidades investigadas y no han sido comunicadas al Banco de España.
MÁS INFORMACIÓN
- Información sobre reuniones. Que se informe sobre todas las reuniones que haya tenido González sobre esta investigación, con cualquier autoridad política o económica de España, detallando el objeto y contenido de las mismas, así como los mantenidos con el copresidente (Emilio Ybarra) y de ambos con terceros.
- Lista de entidades. Que se aporte toda la información que exista en el BBVA sobre Canal Trust Corporation, así como sobre todos los productos fiduciarios que ha ofrecido a través de BBV Privanza Bank Jersey, BBV Privanza Gran Cayman, BBV Privanza Suiza y BBV Internacional Investment Corporation de Puerto Rico en un plazo de 10 días, así como "quien o quienes deseñaron el denominado Manual de Productos Fiduciarios de Canal Trust Corporation".
- Operaciones. Toda la documentación sobre la compra del Mercantil Probursa, el Banco Ganadero, Holding Continental así como operaciones con identidades falsas.
- Relación con Ponga. Relación del BBV y BBVA con Estanislao Rodríguez Ponga, expresando fecha de entrada en el banco, cargos desarrollados y responsabilidades mantenidas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de abril de 2002