Vostro es el nombre de la cuenta que recoge todos los movimientos de fondos (cargos y abonos) entre HSBC España y HSBC Suiza, incluidos los de las cuentas cifradas. 'Al constar en un saldo único todas las partidas -positivas o negativas-, dicha cuenta es un sistema idóneo para dificultar la determinación del origen y el destino de los fondos', denuncia el Servicio de Blanqueo de Capitales. Sólo en algunos casos los inspectores han podido perfilar operaciones de las cuentas cifradas registradas en el vostro.
La investigación descubre al menos que siete apoderados españoles del HSBC firmaron contratos con la sucursal suiza sobre cuentas cifradas. Entre ellos figura Jaime Galobart, director general de HSBC España y único de los directivos del banco que ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso sobre el caso Gescartera. Hace unos meses fue destituido.
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A través del vostro conocieron entradas o salidas de dinero de las cuentas, pero no sus conexiones. El Servicio de Blanqueo de Capitales se interesó por 56 operaciones registradas a través de la cuenta general, de las que al cierre del informe, en mayo de 2002, el HSBC aún no le había justificado 13. A esto se añadía que en la misma fecha, el HSBC tampoco había entregado 85 justificantes de operaciones de ingresos y retiradas de dinero de las cuentas secretas.
En numerosos contratos, ambas partes, HSBC de Madrid y la sucursal de Ginebra, acuerdan la obligación de suministrar los datos necesarios para el pago de impuestos, 'no más tarde del 1 de mayo de cada año natural', que servirán 'para la declaración de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, en lo que hace referencia a la cartera gestionada'. Estas fechas coinciden con el sistema fiscal español para la declaración de la renta. Hay más elementos que cuestionan el origen suizo de las cuentas. La número 162 fue contratada con un papel con membrete de 'HSBC Bank, sucursal en España'. Y figura como fecha de presentación el 26 de septiembre de 2000. Y ese mismo día se realiza el primer ingreso. 'En consecuencia, esta nota muestra la posible presencia en Torre Picasso, sede del HSBC Bank sucursal en España, de uno de los titulares reales junto al acuerdo de que la fecha-valor de la primera aportación al contrato sea la misma de la presentación', concluye el Servicio de Blanqueo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de noviembre de 2002