La firma de EE UU donde Gescartera dice tener el dinero se creó en mayo

Delaware Intercorp es una simple gestoría ubicada en un modesto bungaló en Newark y dedicada a la constitución de empresas atraídas por la libérrima legislación mercantil del Estado de Delaware. Por unos 150 dólares (menos de 30.000 pesetas) se puede crear una sociedad fantasma como Martin Investments.

Eso incluye la tarifa de Delaware Intercorp y el impuesto estatal. No hay más que rellenar un impreso (se puede enviar por fax) y dar un número de tarjeta de crédito. En el registro público de la Secretaría de Estado, en Dover, no consta más que el nombre de la empresa, el número de licencia, la fecha de constitución (24 de mayo de 2001 en el caso de Martin Investments), una dirección (la de Delaware Intercorp) y el nombre del responsable de la sociedad, que vuelve a ser Delaware Intercorp.

Un factor clave

La fecha de constitución de Martin Investments (24 de mayo de este año) parece un factor clave. Un mes antes, el 19 de abril, la CNMV asegura que detecta las primeras irregularidades en Gescartera, a las que la agencia de valores responde con sendas cartas del 7, 14 y 25 de mayo. En esta última fecha proporciona a la CNMV un certificado de La Caixa, que luego se revelaría falso, en un intento desesperado de despistar a los técnicos de la Comisión. Un día antes se había fundado Martin Investments. Visto que el agujero crece cada día y que el dinero no aparece por ninguna parte, la CNMV interviene Gescartera el 14 de junio. Siete días después, estando ya Gescartera intervenida, Camacho entregó a la Comisión el supuesto fax de Martin Investments, según el cual esta sociedad tiene invertida parte de los 13.900 millones de pesetas en distintas acciones de empresas de EE UU (Alcoa, American Express o Boeing, entre otras), informa Francisco Forjas. Otra parte del dinero está colocada en bonos del Tesoro de Estados Unidos (ver reproducción adjunta). Tras serle entregado este documento, hasta ahora la única pista para localizar al menos 13.000 millones de los casi 20.000 que se estima que han desaparecido en el caso Gescartera, la CNMV preguntó a su homólogo estadounidense, la Securities Exchange Comission (SEC), si tenía constancia de la existencia de Martin Investment.

La SEC contestó que no era un intermediario financiero registrado, pero que sí era una compañía activa y al corriente de sus obligaciones en Delaware, según informó la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, al Congreso.

Posteriormente, Valiente pidió a la SEC que hiciera uso de los 'poderes extraordinarios que tiene otorgados por ley' para averiguar en Delaware el rastro de los 13.900 millones, y sobre todo, la 'forma de proceder para intervenir esos fondos depositados en Estados Unidos'. Las autoridades estadounidenses se han comprometido 'a tramitar y atender con máxima urgencia' esta petición, según informó Pilar Valiente a los diputados en su comparecencia en el Congreso.

Hasta ayer no han contestado, según un portavoz oficial de la CNMV. En Delaware, mientras tanto, no parece que nadie se haya interesado hasta ahora por Martin Investments.

'Si no trae una orden judicial, no le contaré nada', dijo ayer Alan Coffey, el encargado de Delaware Intercorp en Newark. Coffey asegura no recordar el nombre de Martin Investments LLC (Limited Liability Company, sociedad de responsabilidad limitada), aunque fue probablemente él mismo quien la registró el pasado 24 de mayo.

Órdenes judiciales

'Cada día creamos muchas sociedades, es imposible recordarlas', comenta. '¿Es frecuente que le presenten órdenes judiciales?'. 'Ocurre a veces, y en ese caso no hay que pedirla: es lo primero que le muestran a uno', explica. Afirma que nadie, hasta ahora, le ha exigido información sobre Martin Investments. Delaware presume de ser 'la capital corporativa del mundo'. Eso dicen los folletos con que el Gobierno estatal trata de atraer nuevas sociedades. Más de la mitad de las 500 mayores empresas de Estados Unidos y cientos de miles de empresas diminutas están radicadas en Delaware por los bajos impuestos (Martin Investments puede pagar anualmente en torno a los 50 dólares, unas 9.400 pesetas), el riesgo limitado en caso de responsabilidades que conlleven indemnización (en Delaware son muy bajas porque no las decide un jurado, sino un juez) y, sobre todo, la facilidad y opacidad del sistema mercantil. Se tarda un par de horas en crear una sociedad por Internet y no hay que dejar nombres en el registro público.

Normalmente, las empresas registradas en Delaware ofrecen como objetivo social el que recomienda el propio Gobierno local: 'Emprender cualquier actividad legal bajo la ley general de Delaware'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de agosto de 2001